آخر الأخبار

القرالة مديرا لترخيص المهن والمؤسسات الصحية

ولي العهد لخريجي مؤتة: أسأل المولى لهم التوفيق بخدمة الأردن الأغلى

الصفدي ومونتينيغرو يبحثان سبل تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين

الإفتاء تصدر كتيباً عن أحكام الأضحية والعقيقة

الأمانة: أكثر من 400 حظيرة لبيع الأضاحي

اعتبارا من يوم غد الأربعاء .. تخفيضات وعروض ترويجية في المؤسسة الاستهلاكية المدنية

الاردن يتفوق في تصنيف الجوازات على مصر ولبنان وليبيا واليمن والعراق وسوريا

تحذير أمني للمواطنين من طرق إحتيال جديدة

الصناعة والتجارة: تكثيف الرقابة على الأسواق قبيل وخلال عيد الأضحى

مندوبا عن الملك .. ولي العهد يرعى تخريج الفوج 34 من الجناح العسكري بمؤتة

وفاة الشيخ ذيب أنيس أحد مؤسسي الحركة الاسلامية في الزرقاء

البلبيسي تطلع على تجربة الجمارك في الثقافة المؤسسية وتشهد إطلاق نظام نبض الجمارك

أكثر من 29 ألف خدمة علاجية لمرضى غزة عبر المستشفى الإماراتي العائم بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية

الإحصاءات: أكثر من 22 ألف عامل في قطاع المعلومات والاتصالات بالأردن

أورنج الأردن تشارك في فعالية 'Femi Tech' دعماً لتمكين المرأة في التكنولوجيا

مستشفى الجامعة الأردنية يستقبل طفلين من قطاع غزة

تعديل ساعات عمل جسر الملك حسين في عيد الأضحى

وزير الأشغال يوجه بتوسعة وتأهيل مواقع حيوية من طريق بغداد الدولي

مواقع بيع الأضاحي في عمان - أسماء

انخفاض الحوادث السيبرانية 16% خلال الربع الأول من 2026

الرئيسية / محليات

مكافحة الفساد تداهم مكاتب شركة صرافة تعمل بطرق غير مشروعة

Tuesday

${clean_title}$

داهم فريق تحقيقي من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قبل أيام إحدى شركات صرافة تقوم بإجراء تحويلات مالية غير مشروعة لحساب شركة صرافة غير مرخصة أخرى يملكها مواطن من جنسية عربية يشتبه بممارسته أعمال الصرافة وإدخال حوالات بطريقة غير مشروعة "شبهة غسل أموال".

مصدر مسؤول في الهيئة قال إن المداهمة تمت بحضور مدعي عام منتدب ومفتشين من البنك المركزي ووحدة العمليات ومختبر الهيئة الجنائي حيث تبيّن قيام مالك الشركة "غير الأردني" بصرف شيكات بنكية مسحوبة لإسمه أو مجيرة له ، كما تبيّن أن شركة الصرافة الأردنية الأخرى تتعامل مع شركات وضعها البنك المركزي على القائمة السوداء في وقت سابق.

المصدر أكد كذلك أن التحقيق ما زال جارياً في هذه القضية.

اقرأ أيضا