في واحدة من أضخم قضايا الاحتيال المالي، أعلنت وزارة العدل الأمريكية مصادرة أصول رقمية تقدر قيمتها بنحو 15 مليار دولار من عملة البيتكوين، كانت مودعة في محافظ رقمية يديرها رجل الأعمال الكمبودي تشين تشي، والمعروف أيضاً باسم "فينسنت"، الذي يُتهم بتزعم شبكة احتيال واستغلال عابرة للحدود.
وقال مكتب الادعاء الفيدرالي في بروكلين نيويورك، في بيان صدر أمس الثلاثاء، إن العملية تُعد أكبر مصادرة أصول في تاريخ الوزارة، مشيراً إلى أن التحقيقات كشفت عن شبكة مالية معقدة استُخدمت لغسل الأموال واستدراج المستثمرين عبر الإنترنت.
ووفقاً للائحة الاتهام المقدمة إلى المحكمة الفيدرالية، فإن تشين تشي هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "برنس القابضة" وهي تكتل تجاري ضخم مقره كمبوديا ويعمل في قطاعات متعددة تشمل العقارات والخدمات المالية.
وخلف الواجهة اللامعة، تقول التحقيقات إن المجموعة كانت واجهة لأنشطة مالية غير مشروعة شملت الاحتيال على مستثمرين دوليين، بينهم مواطنون أمريكيون وفق ما ذكرته وسائل إعلام عالمية.
ولم تتوقف الاتهامات عند الاحتيال المالي، إذ كشفت تحقيقات إضافية أن تشين تورّط في إدارة معسكرات عمل قسرية في كمبوديا، حيث أُجبر مئات العمال على العمل في ظروف قاسية شملت الضرب والتعذيب، في محاولة لزيادة الإنتاجية وتنفيذ أوامر التكتل التجاري.
وما يزال تشين تشي فاراً من العدالة، في حين تواصل وزارة العدل الأمريكية بالتعاون مع جهات دولية ملاحقته واستعادة ما تبقى من الأصول المسروقة.
وفاة أول حاجّة مصرية خلال موسم الحج الحالي في مكة المكرمة
ملك المغرب يصدر عفواً عن المشجعين السنغاليين بمناسبة عيد الأضحى
مسودة التفاهم الأميركي الإيراني تضمن عدم مهاجمة حلفاء واشنطن
“لا أريد مقابلة الشارع” .. غضب واسع بعد تصريحات إلهام شاهين المسيئة لأبناء القوقاز
دائرة الإفتاء توضح حكم قص الشعر والأظافر للناوي الأضحية
شيرين تتنازل عن القضايا ضد شقيقها .. وتنقذه من السجن
تفوق قيمتها 700 ألف يورو .. سرقة ساعة فاخرة في مهرجان "كان"
المتهم بقضية وفاة مارادونا: دييغو الوحيد الذي سيدافع عني
