بهذه الطريقة شخص يجمع 85 ألف دولار بإسم اللاجئين السوريين في الاردن .. وهذا مصيره

${clean_title}$

أصدرت محكمة جنايات الرمثا في الأردن حكمًا بحق بائع مياه بتهمة غسل الأموال والاحتيال، وبحسب التفاصيل الواردة في القرار، أسس المدان صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي باسم الشيخة مهرة والشيخة فطيم ، وتواصل مع أشخاص من دول الخليج لغرض الاحتيال عليهم

المحكمة أكدت أنه تم رصد جميع تفاصيل الحالة، وأن الأردن يراقب بعناية جرائم غسل الأموال، حيث يبدو أن المتهم قام بتحقيق مبالغ مالية باستخدام هذه الصفحات بزعم جمع تبرعات لصالح اللاجئين السوريين في الأردن، وذلك بعد أن جمع أكثر من 60 ألف دينار (نحو 85 ألف دولار) خلال 16 شهراً

وفقًا للقرار، قام المدان بإنشاء صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي وتواصل مع أشخاص في السعودية والإمارات والكويت، حيث طلب مساعدات مالية منهم بزعم أنها ستذهب لصالح اللاجئين السوريين. ويبدو أن الضحايا قد قاموا بإرسال مبالغ مالية عبر مكاتب صرافة أردنية

المحكمة أشارت إلى أن المدان قام بتحويل الأموال عبر حساباته الإلكترونية، وقد استخدم بطاقات بنكية مختلفة لتنفيذ عمليات الدفع. كما أوضح التحليل المالي أن هناك عدم مبرر اقتصادي لحركة الأموال التي قام بها المدان

القرار القضائي شمل إدانة المدان بتهم الاحتيال وغسل الأموال، وتم تحديد عقوبة الحبس والغرامة بناءً على أحكام القانون الجزائي

بهذه الطريقة شخص يجمع 85 ألف دولار بإسم اللاجئين السوريين في الاردن .. وهذا مصيره

اقرأ أيضا