احالة ملف الشركة القابضة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

Tuesday

${clean_title}$

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

كشف العميد المتقاعد بسام روبين رئيس مجلس ادارة شركة المجموعة المتحدة القابضة بانه قد تم احالة ملف اعضاء مجلس ادارة شركة المجموعة المتحدة القابضة الاول لعام 2008 الى وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وذلك للتحقيق في المبالغ المالية التي كان قد قبضها بعض اعضاء مجلس الادارة من اموال الشركة القابضة والبالغة 34 مليون دينار لبيان اين تم صرف تلك المبالغ وتتبعها واعادتها الى ارصدة الشركة القابضة .

واكد روبين الى ان المجموعة كانت قد قامت مؤخرا بتسجيل العديد من الدعاوى القضائية من ابرزها دعوى ابطال شراء شركات خاسرة بغية استعادة مبلغ 72 مليون دينار اردني كان قد تم دفعها من ارصدة الشركة القابضة الى مجموعة من الاشخاص والبنوك .

وقضية الادعاء بالحق الشخصي ضد عدد من المتهمين بالاختلاس والاستثمار الوظيفي المنظورة لدى محكمة جنايات عمان وكما جاء بدعوى الادعاء العام،وتم تكليف الاستاذ المحامي محمد عامر مدير الدائرة القانونية لدى المجموعة والذي قام بتسجيل ورفع تلك الدعاوي لمتابعة تلك القضايا بهدف استعادة حقوق الشركة والمساهمين من خلال قضائنا العادل .

احالة ملف الشركة القابضة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

اقرأ أيضا