
خلال التحقيق مع إحدى شركات الاتصالات بولاية ماساشوستس، استطاع المحققون أن يعثروا على 20 مليون دولار مخبأة أسفل سرير.
وفي تحقيق تابع لشركة "TelexFree" تلكس فري، فإن الأموال كانت مخبأة أسفل سرير بإحدى الشقق، واتهم صاحب الشركة والذي يدعى "كليبر رينيه"، برازيلي الجنسية، ويقيم في نيوروك، بمحاولة غسيل الأموال؛ جاء ذلك وفقاً لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
وكانت معظم عائدات الشركة من مساهمات العملاء مع الوعد بنشر إعلاناتهم، كما كان يدفع لهم من قبل المساهمين الجدد.
واستطاعت الشركة أن تخدع ما يقرب من مليون شخص حول العالم من خلال البورصة الأمريكية، إلا أنها أعلنت إفلاسها عام 2014 وبدأ وضع اليد على أصولها المجمدة لتكتشف الشرطة الشقة التي تحتوى على المال خلال التحقيقات.
وتم إلقاء القبض على الرئيس التنفيذي للشركة سابقاً، جيمس ميريل، وينتظر إصدار الحكم عليه، لكن صاحب الشركة استطاع الهرب.
أصالة تغازل معجباً وسيماً على المسرح: حليوة خلوه يتصور معي
"شاف الموت بجد" .. نجل محمد الحلو يروي تفاصيل أزمته الصحية
بلاغ للنائب العام ضد طليقة حسام حسن .. اتهامات بالجمع بين زوجين
التراشق مستمر .. منصور لإلهام شاهين: انتظري فضيحة بعد غد والفنانة ترد
محمود ياسين جونيور: ممتن لتجاربي مع ياسمين عبد العزيز .. وأتمنى العمل مع مروان حامد
الفلك الدولي: تلسكوب فضائي يحترق أثناء دخوله الغلاف الجوي
جمال العدل يكشف: عرضت على عبلة كامل العودة بمسلسل للأطفال
بلاغ ضد أشرف زكي يشعل الوسط الفني .. والنجوم يلتفون حوله