
خلال التحقيق مع إحدى شركات الاتصالات بولاية ماساشوستس، استطاع المحققون أن يعثروا على 20 مليون دولار مخبأة أسفل سرير.
وفي تحقيق تابع لشركة "TelexFree" تلكس فري، فإن الأموال كانت مخبأة أسفل سرير بإحدى الشقق، واتهم صاحب الشركة والذي يدعى "كليبر رينيه"، برازيلي الجنسية، ويقيم في نيوروك، بمحاولة غسيل الأموال؛ جاء ذلك وفقاً لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
وكانت معظم عائدات الشركة من مساهمات العملاء مع الوعد بنشر إعلاناتهم، كما كان يدفع لهم من قبل المساهمين الجدد.
واستطاعت الشركة أن تخدع ما يقرب من مليون شخص حول العالم من خلال البورصة الأمريكية، إلا أنها أعلنت إفلاسها عام 2014 وبدأ وضع اليد على أصولها المجمدة لتكتشف الشرطة الشقة التي تحتوى على المال خلال التحقيقات.
وتم إلقاء القبض على الرئيس التنفيذي للشركة سابقاً، جيمس ميريل، وينتظر إصدار الحكم عليه، لكن صاحب الشركة استطاع الهرب.
هبة مجدي تخسر الكثير من وزنها تزامناً مع عيد ميلادها
35 رأساً من الأغنام وملايين الليرات .. زفاف يتصدر التريند ويشغل تركيا
أحمد ماهر يفجّر مفاجأة: رسبت 4 سنوات في الثانوية العامة بسبب عشقي للفن
شهيرة تدافع عن محمد رياض وهو يحسم الجدل حول اختيارها للتكريم (فيديو)
اسم مفاجئ .. أقرب مرشح لخلافة جون إدوارد في الزمالك
ياسر جلال يحسم الجدل حول أجره: "لا أتقاضى 40 مليون جنيه"
إدانة منتج مصري بتهمة سب حسين الجسمي في قضية "أحبك"
هيفاء وهبي تتعرض لموقف محرج خلال حفلها في لبنان .. وهكذا تصرفت