جراءة نيوز - عمان :

كشف مصدر بنكي اشترط عدم ذكر اسمه أن أحد البنوك الاستثمارية التجارية يجري تحقيقات داخلية في حساباته لمعرفة مصير مبالغ مالية كبيرة تقارب 18 مليون دولار لا يعرف مصيرها وهي ضمن حسابات "مكشوفة" وتم الوصول معرفة ما يقارب 2 مليون دولار منها فقط والمبالغ هي من أموال البنك لا أموال العملاء. 

وقال المصدر أن من ضمن المبلغ فإن ما يعادل 4 ملايين دولار تم إيداعها لدى البنك من قبل أحد البنوك الإسلامية بغية تحويلها لحسابات مالية في مدينة " نيويورك " في الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة الحوالات البنكية ، وأن البنك المودع قد سلم المبلغ بطريقة رسمية واحتصل على سندات قبض بالمبلغ ، ما يؤكد حقه في هذه الأموال ، رغم التساؤلات عن تعامل بنك يعتمد على أسس شرعية ومالية مستقلة مع بنك آخر لإدارة عمليات تحويل أموال عن طريقه . 

وأضاف المصدر أن جهة رقابية تجري تحقيقات أيضا عن علاقات متداخلة ما بين البنك ومؤسسات مصرفية أخرى ، وما بين صرافين في القطاع الخاص يتعاملون بالتحويلات المالية الخارجية دون الوصول الى فهم واضح لمدى العلاقة وتداخلاتها وتسييل الأموال بين الأطراف جميعها ، حيث لا تزال التحقيقات على قدم وساق للوصول الى نتائج تعطي المؤسسة فرصة لفك لغز التشابك ومعرفة الثغرات القانونية التي ولجت بسببها تلك الأموال دون معرفة مصيرها . 

ويأتي ذلك بعد يومين من إعلان "البنك الاستثماري " تعرضه لاختلاس بقيمة تقدر بخمسة ملايين دولار من أموال البنك الخاصة ، قبل أن يصدر بيان للبنك الاستثماري يؤكد سلامة اجراءاته المالية وسلامة ودائع وأموال عملائه ، ويكشف عن أن جميع موجوداته النقدية مغطاة ببوليصة تأمين ، ما يعزز الثقة بالبنك الذي قدر أرباحه بـحوالي 13 مليون صافي ، وأن موجوداته تتجاوز 700 مليون دينار حسب بيان البنك ."العراب"