قامت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بالاستعلام عن أرصدة 10 شخصيات بينها شخصيات من الوزن الثقيل.

وتتحفظ جراءة نيوز على الاسماء، التي بينها شخصية نيابية بارزة.